28-01-2019

 Новые обязательства о регистрации обстоятельств в связи с изменениями в Законе о мерах против отмывания денег

 12 января 2019 года в Болгарии вступило в силу Положение о применении Закона о мерах против отмывания денег (по-болгарски Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари) в связи с изменениями самого закона, принятыми и вступившими в силу в конце м.марта 2018 года. В силу актуальных текстов этих нормативных актов для всех юридических лиц, в т.ч. некоммерческих, а также для „иных правовых образований” (действующих на территории Болгарии без формы юридического лица) возникают 2 основных существенных обязательства, неисполнение которых в устновленные сроки скреплено штрафами в значительных размерах: 1/ зарегистрировать в Торговом реестре или в реестре БУЛСТАТ действительных (фактических) собственников и 2/ зарегистрировать в соответствующем реестре физлицо с постоянным проживанием на территории Болгарии для контактов. Цель этих требований – выявить и объявить физлица, которые фактически контролируют компании и иные образования, и облегчить контакт компетентных органов власти с этими физлицами. Крайний срок для исполнения этих обязательств о регистрации – 31-е мая 2019 года.

На первый взгляд, объявить действительных собственников должны законные представители (директоры) всех компаний. Но если внимательно прочитать ч. 5 ст. 63 Закона о мерах против отмывания денег, становится ясно, что это не касается тех компаний, в дела которых ранее на другом основании были внесены данные о физических лицах – владельцах более 25% капитала. Например, иностранное физлицо является владельцем капитала единоличного ООО (ЕООД) или доли в капитале ООО распределены между физлицами-участниками (учредителями) и это зарегистрировано при основании компании. В таком случае теперь не надо регистрировать этих владельцев капитала заново. Но если владельцем капитала болгарской компании является юрлицо, теперь надо зарегистрировать физлица, которые являются владельцами капитала этого юрлица. В конечном итоге в реестре должно быть видно, какие физлица контролируют фактически компанию, с всеми данными о них, разумеется (гражданство, страна и постоянный адрес проживания и пр.). В соответствующий реестр подается декларация от законного представителя компании по форме, утвержденной в приложении к „Правилник”-у, с нотариальным заверением подписи.

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 63 Закона о мерах против отмывания денег, когда законный представитель компании не проживает постоянно на территории Болгарии, необходимо зарегистрировать „физическое лицо для контактов”, которое имеет постоянный адрес в Болгарии. Прилагается согласие этого физического лица в нотариальном заверении.

Вышеуказанные декларации и согласие физлица для контактов подаются в Торговый реестр вместе с другими необходимыми для каждой регистрации документами и госпошлиной по форме Б7, которая уже утверждена и действует. Форму заполняет и документы прилагает законный представитель компании (директор) или уполномоченный им адвокат по доверенности.

Наша контора оказывает полное содействие в подготовке и подаче документов.

16-03-2018  

В результате изменений, которые были внесены болгарским правительством в подзаконный нормативный акт („Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”) заверение переводов с иностранного языка на болгарский, а также наоборот, с болгарского языка на иностранный, уже можно проставить у любого нотариуса в стране, а не только в консульском отделе Министерства иностранных дел в г. Софии. Достаточно переводчику поставить свою подпись перед нотариусом и удостоверить свою лицензию делать переводы документов и других бумаг. Это в значительной мере облегчит и удешевит заверение переводов. Таким образом у нас введены переводы, известные в других странах, в т.ч. в России и в Украине, как „нотариальные переводы”.

07-01-2017

ИЗМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ЗАКОНЕ БОЛГАРИИ – УКРАСТЬ КОМПАНИЮ БУДЕТ ТРУДНЕЕ

 С 3-го января 2017 года вступили в силу изменения в ст. 137 Коммерческого закона Болгарии, которые кастся регулирования формы действиельности некоторых решений Общего собрания ООО (ООД), соответственно решений единственного владельца капитала единоличного ООО (ЕООД). Речь идет о решениях о выборе управляющего (директора), в т.ч. о назначении нового управляющего; об увеличении или уменьшении капитала; о принятии нового и об исключении совладельца капитала; о согласии на передачу доли новому участнику в капитале; о распоряжежии с недвижимостями и вещными правами на них. Впредь уже необходимо нотариальное удостоверение подписей владельцев капитала и содержания протокола о принятии решений такого характера.

 Эти изменения были приняты в ответ на многочисленные попытки, среди которых были и успешные, мошеннического присвоения компании и ее активов путем регистрации в Торговом реестре документов с неверным содержанием, а также протоколов ОС с подделанными подписями владельцев капитала. Например, регистрируется смена директора и/или назначение нового директора, о чем якобы принято решение Общего собрания. Владельцы (или владелец) капитала не имеет об этом ни малейшего представляния и бывают сюрпризированы исчезновением имущества компании. На основании такой регистрации „новый директор” в качестве законного представителя компании распоряжается банковскими счетами и имуществом компании. По той же схеме „принимается” решение ОС о продаже недвижимости, которая принадлежит компании. В результате компания может и имущество потерять, и владельцев капитала поменять. Жертвами таких мошеннических действий обычно становились небольшие компании с упрощенной структурой управления.

Именно такие схемы в результате новых законных требований нотариального заверения стали невозможны. Перед нотариусом владельцы капитала лично ставят свои подписи и подтверждают содержание соответствующих решений ОС.

Данные усложнения в процедуре регистрации перемен указанных обстоятельств ООО призваны предоставить гарантии надеждности и безопасности в существовании и работе компании. Все же Закон дал возможность избежать нотариальное удостоверение в перечисленных случаях, предоставив возможность владельцам капитала специальным текстом в Уставе записать, что для принятия вышеперечиленных решений достаточна обычная письменная форма, без нотариального заверения подписей и содержания.

23-01-2014

С 1-го января 2014-го года вступили в силу новые изменения в Законе о болгарском гражданстве и в Законе об иностранцах в Республике Болгарии. Эти изменения предоставляют крупным инвесторам возможность получить статус ПМЖ и болгарское гражданство по более облегченной и ускоренной процедуре в сравнении с общим порядком.

        Заявление на получение болгарского гражданства может подать только иностранец, получевший разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в стране. Условия и порядок получения ПМЖ установлены в Законе об иностранцах в Республике Болгарии. На общем основании заявление о получении ПМЖ рассматривается по истечении пяти лет непрерывного (при отсутствии от страны не более 30 месяцев) проживания иностранца в стране на основании временного вида на жительство (ВМЖ). Последние изменения в Законе об иностранцах дают возможность получить ПМЖ сразу, не выжидая истечения этого 5-летнего периода. Закон устанавливает следующие условия для реализации этой возможности:

        - вложить более 1 000 000 левов (511 292 евро) в акции болгарских коммерческих обществ, участвующих в торгах на болгарской фондовой бирже; в облигации и казначейские векселя, а также их производные инструменты, выпущенные государством или муниципалитетами;

        - вложить сумму 1 000 000 левов (511 292 евро) путем депонирования этих средсв в болгарский банк (лицензированную кредитную институцию) по договору доверительного управления сроком не менее 5 лет;

        - осуществить инвестицию в стране путем вложения в капитал болгарского коммерческого общества не менее 500 000 левов (255 646 евро), причем иностранное лицо должно быть участником или акционером, обладающим именными акциями и не менее 50% капитала общества, и в результате этого вложения приобретены новые долгосрочные материальные и нематериальные активы стоимостью не менее 500 000 левов и открыты минимум 10 рабочих мест для болгарских граждан, поддерживаемых в течение срока пребывания, что должно быть удостоверено Министерством экономики, энергетики и туризма;

        - вести деятельность по исполнению и/или поддержанию инвестиции, получившей сертификат класса А, класса Б, или приоритетного проекта в порядке Закона о стимулировании инвестиций.

В законе расписаны еще ряд условий, которые не являются новыми; здесь мы обращаем внимание лишь на новые положения, которые приняты изменениями в Законе об иностранцах в 2013 –м году.

        Что касается приобретения болгарского гражданства, это довольно сложная и серьезная процедура. Изменения в Законе о болгарском гражданстве, вступившие в силу с 1-го января 2014-го года, направлены на облекчение условий, сокращение сроков и предоставление дополнительных преимуществ крупным инвесторам. А именно:

1. Если иностранец инвестирует в государственные облигации или казначейские векселя сумму 1 000 000 болгарских левов (511 292 евро), он может получить болгарское гражданство по истечении 5-ти лет (инвестицию надо поддерживать в течение всего 5-летнего периода). Ежели инвестируемая сумма увеличится до 2 000 000 левов (1 022 584 евро), инвестор может подать заявление на получение болгарского гражданства уже по истечении 1-го года проживания на статусе ПМЖ. Разумеется, существует и ряд других требований, которые прописаны в Законе. Это самый быстрый вариант для получения болгарского гражданства. Преимущества в отклонение от общих правил – Вам можно будет сохранить свое гражданство (болгарское гражданство является вторым); не требуется знание болгарского языка.

2. При депонировании средств по договору доверительного управления в болгарском банке на период не менее 5-ти лет значение имеет размер суммы – если депонированная сумма составляет 1 000 000 левов (511 292 евро), болгарское гражданство можно получить по истечении пятого года проживания в статусе ПМЖ, если вложить 2 000 000 левов (1 022 584 евро), заявление на получение болгарского гражданства можно подать по истечении первого года.

3. Если вложить не менее 6-ти миллионов левов (3 067 751 евро) в капитал болгарской компании путем учреждения болгарской компании или выкупа долей (акций) существующей болгарской компании, болгарское гражданство можно получить по истечении 5-ти лет проживания в стране в статусе ПМЖ.

Справка: ст. 12а, ст. 13 и ст. 14а  Закона о болгарском гражданстве;

                ст. 25 и ст. 25в  Закона об иностранцах в Республике Болгарии